В Aston & Willson действует чрезвычайно строгая политика конфиденциальности . Как бизнес мы не регулируемся, и в результате вся информация о клиентах остается строго конфиденциальной.  

Если от нас требуется познакомить вас с регулируемым или лицензированным поставщиком услуг, таким как корпоративный поставщик услуг или банк, вам необходимо будет провести комплексную проверку в соответствии с нормативными требованиями.

Это потребует от вас заполнения и/или предоставления документации, которая может включать следующую информацию.

• Полностью заполненная форма заявки на открытие счета, включая пароль безопасности.

• Полностью заполненная форма самоподтверждения налогового статуса предприятия.

• Схема корпоративной структуры, если она является частью более крупной структуры.

• Копия бизнес-плана, если основной функцией организации является электронная коммерция/электронные игры.

• Копия счетов компании.

• Копия лицензии (при наличии).

• Формы W-9 должны быть заполнены для любого гражданина/резидента США.

• Соответствующие формы W для торговли ценными бумагами в США.

• Могут потребоваться заверенные копии следующих документов:  

• Список уполномоченных подписантов.

• Свидетельство о регистрации.

• Меморандум и Устав.  

• Сертификат о хорошем состоянии / Сертификат о занимаемой должности.  

• Реестр директоров и акционеров.

• Декларация о доверии, если номинальная компания является частью структуры.  

• Документы, удостоверяющие личность и адреса для директоров/подписантов, в зависимости от ситуации.  

• Документы, удостоверяющие личность и адреса для всех акционеров / бенефициарных владельцев, владеющих более 25% компании или владеющих контрольным пакетом акций.  

​

​