Operăm o politică de confidențialitate extrem de strictă la Aston & Willson . Ca afacere, nu suntem reglementați și, ca urmare, toate informațiile despre clienți rămân strict private.  

În cazul în care ni se cere să vă prezentăm un furnizor de servicii reglementat sau autorizat, cum ar fi un Furnizor de servicii corporative sau o bancă, va trebui să asigurați diligența necesară în conformitate cu cerințele de reglementare.

Acest lucru vă va cere să completați și/sau să furnizați documentație care poate include următoarele informații.

• Un formular de cerere de cont completat, inclusiv o parolă de securitate.

• Un formular de autocertificare a statutului fiscal al entității completat.

• Diagrama structurii corporative dacă face parte dintr-o structură mai mare.

• O copie a planului de afaceri dacă funcția principală a entității este comerțul electronic/jocuri electronice.

• O copie a conturilor companiei.

• O copie a licenței (dacă este cazul).

• Formularele W-9 trebuie completate pentru orice cetățean/rezident american.

• Formulare W relevante pentru tranzacționarea cu valori mobiliare din SUA.

• Pot fi necesare copii certificate ale următoarelor documente:  

• Lista semnatarilor autorizați.

• Certificat de încorporare.

• Memorandumul și statutul.  

• Certificat de bună stare / Certificat de ocupare.  

• Registrul directorilor și acționarilor.

• Declarație de încredere dacă o companie nominalizată face parte din structură.  

• Documente de identitate și adresă pentru directori/semnatari, după caz.  

• Documente de identitate și adresă pentru toți Acționarii/Deținătorii efectivi care dețin peste 25% din Companie sau care dețin o participație de control.  

​

​